• “匠心筑梦,东作十年”——产区调研投票活动正式开展 2019-11-14
  • 看个球容易么?这届世界杯,豪门球迷咋这么难当 2019-11-14
  • 习近平齐鲁之行的七个感人瞬间 2019-11-11
  • 悬崖边上一座诡异屋子 一面墙内陷竟现神秘洞口 ——凤凰网房产 2019-11-11
  • 端午节 收艾草(组图) 2019-11-10
  • 深入学习宣传贯彻党的十九大精神br扎实推进新时代机关党的建设 2019-11-10
  • 为什么在国外烤面包,在中国则成了蒸馒头? 2019-11-08
  • 27岁外教去世捐器官救5人:中国第七例涉外捐器官者 2019-11-08
  • 为什么说一直辛苦劳作的农民没有富起来?而不说一直勤劳的农民没有富起来? 2019-11-03
  • 湖北省纪委重申“十个严禁”确保廉洁过端午 2019-11-03
  • 藏医保健常识:保肝护肝有讲究 2019-10-27
  • 河北鸡泽:手工挂面促农增收 2019-10-22
  • 婆媳矛盾引家庭纠纷 司法调解续亲情促和谐 2019-10-15
  • 为了陪留守儿童欢乐过节 社区干部凌晨赶赴山区“圆心愿” 2019-10-07
  • 很深刻。当今城市化基本出于房地资本的繁衍需要与维持粗陋GDP的无奈,越来越显露其反动性。 2019-10-04
  • 辽宁35选7好运中奖规则:辽宁35选7一等奖多少钱

    春节前夕 眉山市中级人民法院宣判两起特大跨国电信诈骗案

    辽宁35选7一等奖多少钱 www.bhwsm.tw     再过几天,就是中国传统佳节春节,在春节前夕,1月31日,眉山市中级人民法院对两起特大跨国电信诈骗案进行了宣判,共有54名被告人受到刑事处罚。这两起案件分别是:梁定维等22名被告人因犯诈骗罪被判处刑罚,其中,梁定维被判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币一百万元,该团伙共有6名台湾人为犯罪核心成员;苏建铨等32名被告人因犯诈骗罪被判处刑罚,其中,苏建铨被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币一百万元,该团伙共有4名台湾人为犯罪核心成员。

    10月15日,11月6日,眉山中院公开开庭审理了这两起案件。经审理依法查明:

    2016年初,梁定维与他人在印度尼西亚巴厘岛一别墅内,设立针对中国大陆公民的电信诈骗犯罪组织;该犯罪组织集中管理、分工明确,梁定维为首要分子,并有一套严密的组织管理架构,制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度。其中,梁定维负责制定管理制度以及管理组织的全部事务;叶信治作为“电脑手”,负责架设、维护网络通讯设备和通过虚拟电话号码随机发送语音信息;卓义程负责业绩统计并兼任二线话务员,并由专人负责联系台湾专业洗钱机构转移赃款。2016年初至2017年7月,许文龙、黄凯培、袁丽等人陆续加入该组织担任话务员。2017年4月至2017年7月期间,该组织随机向山东、山西、河南、河北等多个省市发送诈骗语音信息共计270余万条,并通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话,由话务员冒充中国大陆邮政、公安、检察等部门的工作人员,编造信用卡逾期、个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要监管等理由,诱骗众多被害人将钱款转入指定账户,现已核实被害人200余名,诈骗人民币970余万元。

    苏建铨、蔡镇宇等人于2016年6月至2017年7月期间,在印度尼西亚东爪哇省泗水市一别墅内,以类似方法进行电信诈骗犯罪。苏建铨负责管理犯罪组织、培训员工等,蔡镇宇负责架设、维护网络通讯设备、核算话务员业绩、财务对账等,刘玲、刘勇、张炳春等担任一线、二线、三线话务员,冒充中国大陆地区公安机关、检察机关工作人员等身份,实施针对中国大陆地区公民的电信诈骗活动。2017年3月至7月,该犯罪团伙诈骗金额达人民币2400余万元。

    眉山中院查明,其惯用诈骗方式有:第一步由“一线话务员”假冒被害人当地公安机关工作人员,谎称被害人的身份信息泄露,涉及到刑事案件,需要被害人与相关公安机关联系说明情况,而后将被害人的电话转到二线;第二步由“二线话务员”冒充公安机关专案组成员与“三线话务员”冒充的检察官联手对被害人进行诱导,以“资金核查”为由,要求被害人通过网银、银行柜台或ATM机将资金转入其指定的“监管账户”;第三步由“车行”(台湾专业洗钱机构)迅速将资金层层转移。

    或者,通过号码群呼系统将号码段输入平台,系统发送类似于:“你好邮政局的,你有一份邮件未签收,如需查询请按9”的语音,受害者上当按9号键之后,电话就会转接到话务员,再由话务员“分工协作”,层层行骗。

    梁定维交代,2015年底,为了实施诈骗,他派“得力干将”卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习“专业技术”,“学成归来”后,便开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。他负责窝点的运营和管理,叶信治是专业电脑手,还有专人负责统计每天每个人诈骗的业绩、每月统计发放工资。他还规定制度,8点上班,17点下班,晚上开会“交流经验、安排任务”。

    苏建铨也交代了类似的诈骗团伙管理方式,并要求新来的话务员进行“培训”背熟诈骗台词,每天还有任务,一线话务员每天必须转3个电话到二线,如果没有完成,就要留下来抄稿念稿。按照担任话务员的级别不同,有不同的收入,比如一线话务员的基本工资是一万元,还有5%的提成。

    据办案法官,眉山中院刑庭余宁法官介绍,这些诈骗份子的“高收入”背后,是无辜群众的一起起巨额财产损失。

    据被害人王某陈述,2017年3月21日12时许,他接到自称是潍坊市公安局警察的男子的电话,说涉及洗钱案,让他协助上海市公安局调查,并把电话转接给自称是上海市公安局民警的男子,该男子说案件已提交检察院了,并把电话转给检察院“叶国新检察官”?!耙豆录觳旃佟比盟锹揭桓鐾?,登陆进去后看到是最高人民检察院网站,旁边是一个逮捕令。之后,“叶国新检察官”询问他名下资产情况并让他配合进行资金清查,王某说了资产情况并配合进行所谓的清查,共分11次转给对方51万多元。

    据被害人赵某某陈述,2017年7月29日11时许,她接到自称是临沂市邮政局工作人员的电话,告诉她邮局有一张法院的传票,她的邮政储蓄信用卡透支了1万多元,需要在当天13点前处理。赵某某说从来没有办过邮储信用卡,“工作人员”说卡是在武汉办理的,帮她转接到武汉市公安局的“民警张磊”,“民警张磊”告诉她最好到武汉接受调查。赵某某表示去不了,“民警张磊”说要对她进行财产资金清查,证明透支信用卡与其无关后,会回传一份名单给邮政储蓄银行,如当天13点之前不处理的话就会冻结她名下的银行账户。之后,“民警张磊”让其和一个自称卢文斌的检察官通电话,“卢文斌检察官”得知她支付宝上有19万多元,就让她把钱通过支付宝转到一个叫金融监督管理局的单位,并给了她一张户名叫刘锋的卡。赵某某分5次向该卡转账19万余元……

    眉山中院经过审理认为,这两起犯罪团伙的被告人以非法占有为目的,在境外结伙利用电信网络技术,冒充司法机关、银行等工作人员,通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物且数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪。其为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。眉山中院根据各被告人在犯罪集团中所实施的犯罪行为、作用、犯罪事实、社会危害程度和其他量刑情节等,依照相关法律法规,作出上述判决。


    相关制度 工作动态 曝光名单 庭审直播 审判流程公开 裁判文书公开 案件查询 网上立案
  • “匠心筑梦,东作十年”——产区调研投票活动正式开展 2019-11-14
  • 看个球容易么?这届世界杯,豪门球迷咋这么难当 2019-11-14
  • 习近平齐鲁之行的七个感人瞬间 2019-11-11
  • 悬崖边上一座诡异屋子 一面墙内陷竟现神秘洞口 ——凤凰网房产 2019-11-11
  • 端午节 收艾草(组图) 2019-11-10
  • 深入学习宣传贯彻党的十九大精神br扎实推进新时代机关党的建设 2019-11-10
  • 为什么在国外烤面包,在中国则成了蒸馒头? 2019-11-08
  • 27岁外教去世捐器官救5人:中国第七例涉外捐器官者 2019-11-08
  • 为什么说一直辛苦劳作的农民没有富起来?而不说一直勤劳的农民没有富起来? 2019-11-03
  • 湖北省纪委重申“十个严禁”确保廉洁过端午 2019-11-03
  • 藏医保健常识:保肝护肝有讲究 2019-10-27
  • 河北鸡泽:手工挂面促农增收 2019-10-22
  • 婆媳矛盾引家庭纠纷 司法调解续亲情促和谐 2019-10-15
  • 为了陪留守儿童欢乐过节 社区干部凌晨赶赴山区“圆心愿” 2019-10-07
  • 很深刻。当今城市化基本出于房地资本的繁衍需要与维持粗陋GDP的无奈,越来越显露其反动性。 2019-10-04
  • 排列三全排列随机选号 贵州11选5开奖号码 河北11选5开奖信息 棋牌游戏网 10月6日福彩开奖结果查询 福建11选5遗漏 正规棋牌游戏平台 篮彩微信群 上海股票推荐网 天津泳坛夺金开奖公告